Vecākais AML atbilstības speciālists/-e

Alliance for Recruitment

  • Rīga
  • Pastāvīgs
  • Pilna laika
  • 23 days ago
Alliance for Recruitment ir lielākais personāla atlases uzņēmums Baltijā - gan pēc darbinieku skaita, gan pēc veiksmīgi pabeigto projektu skaita un ikgadējās izaugsmes. Mūsu klienti novērtē mūsu ātrumu, precizitāti un elastību. Saskaņā ar pēdējo gadu datiem, katru gadu mūsu klienti pieņem darbā vairāk nekā 1200 kandidātus, izmantojot mūsu pakalpojumus. Mēs piedāvājam pilna cikla personāla atlasi, tiešo kandidātu uzrunāšanu (headhunting), pagaidu nodarbinātību, outplacement pakalpojumus, personāla atlases procesu ārpakalpojumus (RPO), kandidātu novērtēšanu, kā arī konsultācijas par atlases procesiem, metodēm un darba tirgus tendencēm.Mūsu klients - Paybis - ir regulēta kriptovalūtu birža, kas darbojas vairākās jurisdikcijās un ievēro ES, ASV un globālos normatīvos regulējumus. Uzņēmums paplašina savu atbilstības komandu, lai stiprinātu AML/CTF sistēmu atbilstoši mainīgajām regulatīvajām prasībām.Vecākais AML atbilstības speciālists būs atbildīgs par klientu un darījumu pārskatīšanu, blokķēdes analītiku, aizdomīgu darbību izmeklēšanu un ziņošanu regulatoriem. Šī loma ietver arī atbalstu licencēšanas procesos, auditos, programmu uzlabojumos un risku novērtēšanā starp departamentiem. Jūs būsiet būtiska daļa, nodrošinot atbilstību AMLD5/6, MiCA, FATF ieteikumiem, BSA/FinCEN prasībām un nacionālajiem VASP regulējumiem.Darba apraksts:
  • Pārskatīt augsta riska klientus un darījumus, izmantojot blokķēdes analītikas rīkus
  • Izmeklēt un dokumentēt aizdomīgas darbības; sagatavot un iesniegt STR/SAR atbilstošajām iestādēm
  • Uzturēt un pilnveidot AML/CTF programmu, lai tā atbilstu starptautiskajiem un vietējiem standartiem
  • Atbalstīt licencēšanas un reģistrācijas procesus, tostarp AML komponentus MiCA CASP un VASP pieteikumos
  • Piedalīties auditos, regulatoru pārbaudēs un programmu izvērtējumos
  • Sadarboties ar Juridisko, Risku un Produktu komandām jaunu produktu ieviešanā un paplašināšanā citās jurisdikcijās
  • Veicināt iekšējo apmācību un mentorēt jaunākus vai starpfunkcionālus kolēģus
  • Sekot līdzi regulatīvajām izmaiņām, tipoloģijām un nozares tendencēm
Prasības:
  • Vismaz 5 gadu pieredze AML/atbilstības jomā, no kurām vismaz 2 gadi kripto, fintech vai maksājumu sektorā
  • Padziļinātas zināšanas par AML/CTF regulējumiem (AMLD5/6, MiCA, BSA/FinCEN, FATF)
  • Pieredze ar VASP licencēšanu un regulatīvo dokumentu sagatavošanu vismaz vienā ES jurisdikcijā
  • Prasme strādāt ar blokķēdes analītiku, riska novērtējumu, maku atribūciju un tipoloģiju noteikšanu
  • Spēja sagatavot un uzturēt AML dokumentāciju (politikas, procedūras, riska novērtējumi)
  • Teicamas angļu valodas prasmes (rakstiski un mutiski) - spēja brīvi komunicēt ar klientiem un kolēģiem visā pasaulē
  • Vēlamas sertifikācijas, piemēram, CAMS, ICA, CGSS vai līdzvērtīgas AML/CTF kvalifikācijas
Uzņēmums piedāvā:
  • Bonuss, balstīts uz individuālajiem OKR rezultātiem
  • Attālināta darba vide vai iespēja strādāt hibrīda modelī
  • Darba komandējumi (konferences, regulatoru tikšanās)
  • Tieša iesaiste globālajos licencēšanas un regulatīvajos procesos
  • Apmācību budžets un sertifikāciju atbalsts (ACAMS, Chainalysis u.c.)
  • Caurspīdīga un sadarbībā balstīta vadības kultūra
  • Karjeras izaugsmes iespējas un starptautiska darba pieredze
Mēnešalga:3750 līdz 6250 eiro bruto

Alliance for Recruitment